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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Building an AFC Compliance Program | ||
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to insurance products - Financial Crime Risks related to real estate - Financial Crime Risks related to gaming and gambling |
| Tools and Technologies to Fight Financial Crime | ||
| Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
内部監査チームは、自社の金融犯罪対策 (AFC) プログラムを検討しています。
公平かつ効果的な監視を確保するために、第 3 防衛線の次の属性のうちどれが最も重要でしょうか。
- A. チームの資格
- B. 関数の定期的なトレーニング
- C. 独立したテスト
- D. アプローチの一貫性
Correct Answer: C 🗳️
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金融セクター内の製品に関連するマネーロンダリングリスクの評価には、以下の評価が含まれます。
(2つ選択してください。)
- A. 前回の監査の結果
- B. ガバナンス体制
- C. 事業の財務状況
- D. 製品の複雑さ
Correct Answer: B,D 🗳️
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外国法に基づき設立され、米国外に所在する銀行は、顧客のために米ドル建ての金融取引を処理するため、米国に拠点を置く銀行とコルレス銀行関係を維持しています。2001年米国愛国者法に基づき、すべての米国銀行および証券ブローカーディーラーは、取引を行うすべての米国外の外国銀行顧客から署名入りの証明書を取得する必要があります。
2001 年の米国愛国者法では、外国銀行が米国銀行に対して証明する必要がある情報は何ですか?
(3つ選択してください。)
- A. 外国銀行はシェルバンクによるコルレス銀行口座の間接利用を許可しない
- B. 外国銀行は、政治的に重要な人物（PEP）によるコルレス銀行口座の間接的な使用を許可しません。
- C. 外国銀行が物理的な拠点を有する管轄区域
- D. 外国銀行の所有権の詳細
- E. 外国銀行の業務は設立国に限定される
Correct Answer: A,C,D 🗳️
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の手順は、次の方法で AML コンプライアンスにリスクベースのアプローチを適用するのに役立ちます。(3 つ選択してください。)
- A. 人間による確認を必要とせずに、疑わしい活動報告(SAR)を自動的に生成します。
- B. 取引における複雑なマネーロンダリングパターンの検出
- C. マネーロンダリングのための複雑なネットワークを構築した、一見無関係な顧客間のつながりを特定する
- D. 顧客の背景情報と追加データを統合した高度な顧客リスク評価
- E. 人間の介入なしに顧客のリスクしきい値を自動的に調整する
Correct Answer: B,C,D 🗳️
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AML コンプライアンス担当者は、いくつかの調査結果を含む独立した監査レポートを受け取ります。
報告に対する適切な対応としては次のようなものが挙げられます。
- A. 行動計画の見直しの責任を取締役会に割り当てる
- B. 監査結果を確認するために、調査結果で言及されたコントロールのテストを再実行する
- C. 調査結果の根本原因分析に基づいて是正措置を定義する
- D. 監査チームが調査結果を解決するために実行する詳細な行動計画を作成する
Correct Answer: C 🗳️
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